Sicurezza finanziaria & AML
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Autore: admin
UIF, la mappa delle Infiltrazioni criminali nel Belpaese
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“Detective Giove” tutto quello che devi sapere del software di polizia predittiva
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Stazioni Appaltanti, scatta l’obbligo
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Cosa pensa l’Anticorruzione del nuovo Codice Appalti?
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Criptovalute e le organizzazioni criminali
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Ftx, la Crypto truffa del secolo
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Whistleblowers, Italia deferita alla Corte di giustizia dell’Unione europea
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Indice di Percezione della Corruzione 2022
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Indagine, attuare le misure di trasparenza e anticorruzione
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Pnrr e rischio criminalità, scatta il Piano Nazionale Anticorruzione
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Come funziona davvero un algoritmo per analizzare informative e dati grezzi
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Commissione di Esperti per la Direttiva EU che disciplina il Whistleblowing
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ANAC, la prevenzione della corruzione non è una moda
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Stazioni appaltanti: Anac rende operativo il fascicolo virtuale per la verifica dei requisiti
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REPORT EXPORTING CORRUPTION 2022
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Scopo, campo di applicazione e struttura della norma UNI ISO 37001:2016
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Individuazione dei Rischi e Protocolli
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Database Antiriciclaggio
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ANAC: norme vaghe e troppi contenziosi, servono modifiche
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Schema di Piano Nazionale Anticorruzione 2022-2024
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Piano nazionale anticorruzione 2022-2024
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Whistleblowing: le indagini interne e le attività successive alla segnalazione
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Il PNRR è ad alto rischio di frodi
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Compliance 231, la garanzia di Enti e Imprenditori
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Modalità di assolvimento degli obblighi Antiriciclaggio
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La tecnologia sfida il crimine finanziario
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Antiriciclaggio, l’adeguata verifica del cliente richiede controlli costanti
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Contrasto alle infiltrazioni mafiose
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Nuovo Codice degli Appalti, cambiano le regole
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Decreto 231, adottare i modelli non mette al riparo da sanzioni
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Capitale umano, la riorganizzazione del personale fa i conti con la copertura finanziaria
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L’etica dell’innovazione
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BCE, massima sinergia contro il riciclaggio di denaro e la criminalità finanziaria
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Soltanto imprese edili certificate otterranno il Superbonus
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Il beneficiario effettivo e l’introduzione del registro UBO
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Reati contro il Patrimonio culturale, responsabilità 231
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IL MODELLO 231 E I FATTORI ESG: qual è la relazione tra compliance e sostenibilità
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PNRR- stato di avanzamento e misure anticorruzione
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Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela e fattore reputazionale di rischio elevato
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Il Whistleblowing in Italia e la gestione delle segnalazioni
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Adeguata Verifica della Clientela. Acquisizione e valutazione delle informazioni
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DUE DILIGENCE E ANTIRICICLAGGIO, verifica dell’identità del cliente diverso da persona fisica
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ANTIRICICLAGGIO Registro dei Titolari Effettivi &sistema BORIS
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L’OSINT e la SOCMINT strumenti fondamentali per l’analisi reputazionale delle controparti finalizzata alla prevenzione della corruzione
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ANTIRICICLAGGIO: fonti informative utili alla valutazione del rischio
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Know Your Partner
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Tipologie diverse di soci in affari
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DUE DILIGENCE SUI SOCI IN AFFARI
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ISO 37001 e DUE DILIGENCE
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Le misure di Self Cleaning: un’altra chance per le Imprese
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Due Diligence Reputazionale sugli Appaltatori
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Reati Tributari e Responsabilità 231
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Due Diligence Reputazionale e la Comunicazione delle Informazioni Non Finanziarie
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dott.ssa Alessandra Sciascia – Obbligo di adozione del Modello 231 in caso di infiltrazione mafiosa “occasionale”: le modifiche al Codice delle Leggi Antimafia.
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Due Diligence Reputazionale e D.lgs. n. 231/01
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Dr.ssa Greta Shullazi “Il mondo in evoluzione della Compliance. Compliance integrata e gestione dei rischi come approccio per il futuro”
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Dott.ssa Michela Pistilli “La Compliance Integrata”
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Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA), relativa al secondo semestre del 2020.
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Avv. Rossella Santonicola “Il whistleblowing nel settore privato”
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Dott.ssa Alessandra Sciascia “Sai cos’è il Triangolo della Frode?”
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Dr.ssa Alessandra Sciascia “Corte di cassazione, prescrizione in cinque anni per illeciti e sanzioni D.lgs. n. 231 del 2001”
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Dr.ssa Greta Shullazi “La flessibilità dei aspetti criminologici del fenomeno corruttivo nell’ utilizzare le opportunità create dai nuovi scenari durante la pandemia Covid-19. Non abbassare mai la guardia.”
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Dott.ssa Laura Aliberti “Il whistleblowing in ambito privatistico: modernità e benefici per l’azienda”
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Dott.ssa Alessandra Sciascia “Le nuove Linee Guida di Confindustria per l’implementazione del Modello 231”
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Avv. Maria Ferrante “Whistleblowing: più facile a farsi che a dirsi”
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Dott.ssa Michela Pistilli “Presidi aziendali anticorruzione per le PMI nel periodo del post COVID 19”
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Dott. Bruno Marco Zinno “I benefici della Compliance aziendale: premialità e non punibilità nel sistema sanzionatorio 231”
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Dott.ssa Alessandra Sciascia “Il lento corso del decreto 231: bilancio e prospettive”
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Dott.ssa Alessandra Sciascia “Appalti pubblici e criminalità: l’analisi economica”
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Dott. Domenico Calò “Il danno reputazionale e penale per le aziende ad alto rischio”
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Dott.ssa Alessandra Sciascia “Sai cos’è il Rating di Legalità?”
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Dott.ssa Alessandra Sciascia “Allarme dell’Authority: massima attenzione verso la gestione trasparente delle risorse”
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Dott.ssa Alessandra Sciascia “La prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni criminali, comincia in azienda”
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